华夏建通科技开发股份有限公司于2011年3月10日向公司全体董 事发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于2011年3 月14日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传 真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议关于聘请公司年度财务审计机构的议案

(聘请中磊会计师事务所有限责任公司)

二、关于聘任公司常年法律顾问的议案

(聘请北京市中咨律师事务所)

三、公司关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

华夏建通科技开发股份有限公司召开2011年第一次股东大会通知

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011年3月30日上午10时;

3、股权登记日：2011年3月23日

4、会议召开地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B 座12层会议室;

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议内容

审议《关于聘请公司年度财务审计机构的议案》